证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-051
山东矿机集团股份有限公司关于控股子公司拟减资及注销的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）于2019年12月15日下午召开了第四届董事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司减资并注销的议案》，同意子公司中科岱宗航空科技有限责任公司（以下简称“中科岱宗”）减资及注销事项，并授权公司管理层依法办理相关减资及后续注销等事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次减资及注销事项需提交公司股东大会审议。
本次减资及注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、控股子公司的基本情况
1、公司名称：中科岱宗航空科技有限责任公司；
2、统一社会信用代码：911101080996491245
3、企业地址：北京市海淀区北四环西路11号第75幢楼201室；
4、法定代表人姓名：严风春；
5、注册资本：捌仟万元；
6、公司类型：其他有限责任公司；
7、经营范围：航空发动机的技术开发、技术咨询;制造、组装机械设备(限分支机构经营);销售机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
8、股权结构
股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
山东矿机集团股份有限公司 5600 70
中国科学院工程热物理研究所 1680 21
朱俊强 720 9
合计 8000 100
9、最近一年又一期主要财务数据
2018年12月31日（万元） 2019年9月30日（万元）
资产总额 2,196.37 2,143.36
负债总额 41.82 41.97
净资产 2,154.55 2,101.39
营业收入 0 0
净利润 -123.40 -53.16
注：上表中2018年度数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年9月数据系未经审计的账面金额。
三、减资及注销子公司的原因说明
鉴于中科岱宗近几年发展迟缓，公司根据中科岱宗的实际情况并经与中国科学院工程热物理研究所友好协商，拟终止与其合作，中国科学院工程热物理研究所、朱俊强拟通过减资方式退出中科岱宗。中科岱宗拟在本次减资完成并将资产出售完毕后终止经营，办理注销登记手续。
四、减资及注销方案
中科岱宗注册资本拟由8000万元减资至3600万元，其中山东矿机出资金额由5600万元减至3600万元，中国科学院工程热物理研究所出资金额由1680万元减至0元，朱俊强出资金额由720万元减至0元。减资程序履行完毕后，中科岱宗成为山东矿机全资子公司，注册资本变更为3600万元。
具体减资变动情况如下：
本次减资之前 本次减资之后
股东名称/姓名 注册资本 增减变动情 注册资本
（万元） 股权比例（%） 况（万元） （万元） 股权比例（%）
山东矿机 5600 70 -2000 3600 100
中国科学院工
程热物理研究 1680 21 -1680 0 0
所
朱俊强 720 9 -720 0 0
鉴于山东矿机对中科岱宗尚有2000万元出资额未实缴，而本次减资是减少认缴未实缴的出资，中国科学院工程热物理研究所、朱俊强均未向中科岱宗实缴出资，因此中科岱宗的本次减资无需向各个股东支付减资对价。
本次减资及注销事项需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，中科岱宗三方股东将履行内部程序，启动减资程序及后续注销手续，公司董事会授权管理层全权办理中科岱宗的减资及后续注销等相关事项。
五、注销子公司对公司的影响
公司子公司中科岱宗的减资及注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，中科岱宗不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。
六、备查文件
1、第四届董事会2019年第五次临时会议决议；
2、独立董事的独立意见。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2019年12月16日
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