证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-097
山东日科化学股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年12月16日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月16日9:15 至2019年12月16日15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：副董事长赵东日先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共12名，合计持有股份14,108,008股，占公司股份总数的3.3132%。其中，出席现场会议的股东4人，合计持有股份10,191,208股，占公司股份总数的2.3934%；通过网络投票的股东8人，合计持有股份3,916,800股，占公司股份总数的0.9198%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共12人，合计持有股份14,108,008股，占公司股份总数的3.3132%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司拟参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意 14,108,008 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,108,008股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、赵东日先生、赵东升先生未对此议案进行表决。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、庄福磊律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第四次临时股东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十六日
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