证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-123
山东联创产业发展集团股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议通知于2019年12月12日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年12月16日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司子公司对外提供担保的公告》（公告编号2019-123）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2019年12月16日
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