迈瑞医疗:第七届监事会第二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-16 00:00:00
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    证券代码:300760 证券简称:迈瑞医疗 公告编号:2019-057
    
    深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
    
    第七届监事会第二次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2019年12月13日在迈瑞总部大厦会议室以通讯表决方式召开,会议通知于2019年12月10日以电子邮件等方式送达全体监事。
    
    会议由公司监事会主席汤志先生主持。本次会议应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
    
    1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    
    公司监事会认为:公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币35亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,在保证公司及子公司募投项目资金需求的基础上,对部分闲置募集资金进行现金管理,未与募投项目的实施计划抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及子公司对部公司发展和全体股东利益的需要。因此,同意公司及子公司对不超过人民币35亿元(含本数)的闲置募集资金继续进行现金管理。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。
    
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    
    表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
    
    三、备查文件
    
    1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。
    
    特此公告。
    
    深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会
    
    2019年12月16日

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