证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-217
陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人
关于第四届监事会第二十二次会议决议的公告本公司管理人及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）告知管理人，公司第四届监事会第二十二次会议的通知已于2019年12月13日以电话或者邮件的方式发出；本次会议于2019年12月16日15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、 审议通过《关于终止实施股权激励计划的议案》；
表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：本次终止实施股权激励计划并注销股票期权事项符合《上市公司股权激励计划管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划（2016年修订）》、《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施股权激励计划并注销股票期权的相关事项。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人
二〇一九年十二月十六日
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