证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-078
康芝药业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定于2019年12月19日（星期四）在广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式,公司于2019年12月4日在证监会指定信息披露网站披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-064）。根据相关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
现场会议召开时间： 2019年12月19日（星期四）下午3:00开始。
网络投票时间： 2019年12月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年12月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年12月19日上午9:15至2019年12月19日15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络 投票：本次 股东 大会 将通 过深交 所交 易系 统和 互联网 投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年12月13日（星期五）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
于股权登记日2019年12月13日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8．会议召开地点：广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼公司会议室。
二、本次股东大会审议的议案：
1．《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
1.01选举洪江游先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02选举洪丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.03选举李幽泉先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.04选举芮守红女士为公司第五届董事会非独立董事。
以上各子议案均采取累积投票制选举产生。
2 ．《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
2.01选举陈思东先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02选举郑健钊先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03选举张继承先生为公司第五届董事会独立董事。
以上各子议案均采取累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3．《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.01选举洪东雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
3.02选举王春颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
以上各子议案均采取累积投票制选举产生。
上述公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人提名，已经过公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。相关内容及第五届董事会非独立董事和独立董事候选人简历详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第四届董事会第二十八次会议决议的公告》及《关于公司董事会换届选举的公告》。
上述公司第五届监事会非职工监事候选人提名，已经过公司第四届监事会第二十七次会议审议通过，相关内容及第五届监事会非职工监事候选人简历详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第四届监事会第二十七次会议决议的公告》及《关于公司监事会换届选举的公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述3项议案审议时均采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事4名,独立董事3名，非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数4人
1.01 选举洪江游先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举洪丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举李幽泉先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举芮守红女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举陈思东先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举郑健钊先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举张继承先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数2人
3.01 选举洪东雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举王春颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记办法
1．登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函在2019年12月16日17：00前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。
来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号康芝药业股份有限公司证券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）。
2．登记时间：2019年12月16日，9:00-17:30。
3．登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号康芝药业股份有限公司证券事务部。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、其他事项
1．联系方式
联系人：卢芳梅
电 话：0898-66812876
传 真：0898-66812876
2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1．公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十七次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会2019年12月16日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票代码：365086
2、投票简称：“康芝投票”
3、填报表决意见
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数4人
1.01 选举洪江游先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举洪丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举李幽泉先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举芮守红女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举陈思东先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举郑健钊先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举张继承先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数2人
3.01 选举洪东雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举王春颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
1.议案1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；
2.议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推；
3.议案3为选举非职工代表监事，则3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会三项议案均为累积投票议案，需填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东大会不设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2019年12月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月19日早上9:15，结束时间为2019年12月19日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 代理人姓名
附件3：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席康芝药业股份有限公司于2019年12月19日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 选举票数（股）
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数4人
1.01 选举洪江游先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举洪丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举李幽泉先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举芮守红女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举陈思东先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举郑健钊先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举张继承先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数2人
3.01 选举洪东雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举王春颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
委托人（签名、盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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