证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-073
浙江兆丰机电股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2019年12月11日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事。
2、本次会议于2019年12月16日下午14:00在公司三楼会议室采取现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募集资金投资项目项目进行延期。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
监 事 会
二○一九年十二月十六日
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