证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-105
广州市香雪制药股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2019年12月16日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年12月13日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司与ATHENEX,INC.签署授权协议及相关事项的议案》
会议同意公司与ATHENEX,INC.（以下简称“Athenex”）在研产品口服紫杉醇、口服伊立替康和KX2-391软膏的研发、商业化进行合作。Athenex有偿授予公司上述在研产品、在授权区域内（中国内地、香港和澳门区域，下同）及领域内（1、口服紫杉醇，首个适应症：转移性乳腺癌，扩增适应症：血管肉瘤；2、口服伊立替康，首个适应症：大肠癌等实体瘤；3、KX2-391软膏，首个适应症：光化性角化病，扩增适应症：皮肤癌；以及其他双方同意增加的适应症的治疗，下同）独家开展商业化（包括但不限于开发、标签、包装、推广、生产、分销、制作、使用、销售、销售支持、注册、商业化或其他在约定领域对许可产品的开发等商业化行为，下同）的权利及为该等商业化目的而享有相关知识产权的权利等。在征得Athenex同意后，公司有权在授权区域内再授权给第三方使用上述授权产品及相关权益，以开发和商业化授权产品和技术（以下简称“本次交易”）。根据协议约定，本次交易公司将向Athenex支付：1、3,000万美元的预付款；2、不超过11,000万美元的研发里程碑款项；3、不超过4,000万美元销售里程碑款项；4、授权使用费（授权产品商业化产生的销售收入，按销售净额12%至20%的梯度进行分成；若公司将协议项下的权利再授权给一个或多个再授权方，公司应当按再授权的净收入的25%支付授权使用费）；5、如果公司将任何授权产品商业化权利或研发权利转让，公司应向Athenex支付2,000万美元的控制权变更款（可抵消再授权净收入部分的授权使用费）。
本次交易的资金来源为公司自筹资金，本次交易不会影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同双方当事人形成依赖的情形，不会影响公司的正常运营，本次交易对公司2019年度的经营情况和业绩不会产生重大影响，不存在损害公司或中小投资者的利益的情形。
同意公司与Athenex就本次交易签署《授权协议》，并授权公司经营管理层全权办理本次交易涉及的相关事宜。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司与ATHENEX,INC.签署授权协议及相关事项的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2019年12月16日
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