证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2019-082
安徽梦舟实业股份有限公司
八届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司八届二次监事会会议于2019年12月13日在广西召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于签订<精密电子铜带项目合同书>的议案》，同意公司与扶绥县人民政府、崇左市广西中国－东盟青年产业园管理委员会共同签订《精密电子铜带项目合同书》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司安徽鑫科铜业有限公司在广西中国-东盟青年产业园设立项目公司，公司名称暂定广西鑫科铜业有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“广西鑫科”），从事铜合金板带材的研发和生产。广西鑫科注册资本为人民币3亿元。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于全资子公司以增资扩股方式引入战略投资者的议案》，同意公司与广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司、广西扶绥同正投融资集团有限公司签订《关于安徽鑫科铜业有限公司之增资扩股协议》，广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司、广西扶绥同正投融资集团有限公司分别以现金出资15,000万元认缴鑫科铜业新增注册资本4,500万元，占增资完成后鑫科铜业注册资本的10%，溢价部分10,500万元转入鑫科铜业资本公积。合计以现金出资30,000万元认缴鑫科铜业新增注册资本9,000万元,占增资完成后鑫科铜业注册资本的20%，溢价部分21,000万元转入鑫科铜业资本公积。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司监事会
2019年12月14日
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