三安光电股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会会议资料
2019年12月26日
三安光电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
一、会议方式：现场投票和网络投票相结合
二、网络投票时间：2019年12月26日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议召开时间：2019年12月26日14点30分
四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
五、现场主持人：董事长林志强先生
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案；
1、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3、审议选举林志东先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案；
4、审议选举公司第九届董事会独立董事的议案。
（1）选举黄兴孪先生担任公司第九届董事会独立董事
（2）选举木志荣先生担任公司第九届董事会独立董事
（3）选举康俊勇先生担任公司第九届董事会独立董事（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、记票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
一、审议修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及授权代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关规定，决定修改《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十四条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第一百一十条的内容。具体修改情况公司拟定了《关于修改<公司章程>部分条款的公告》，并已于2019年12月10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
请审议。
2019年12月26日
二、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东及授权代表：
根据《公司章程》相关规定，决定修改公司《股东大会议事规则》第二十九条的内容如下：
原文为：“上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。上市公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”
修改为：“上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”
请审议。
2019年12月26日
三、审议选举林志东先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及授权代表：
经公司董事会提名，拟选举林志东先生（个人简历附后）担任公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会一致。
请审议。
2019年12月26日
附：个人简历
林志东，男，1982年出生，中国国籍，硕士学历。曾任职于厦门市三安光电科技有限公司太阳能事业部总经理、日芯光伏科技有限公司执行董事、厦门市三安集成电路有限公司副总经理。现任职福建三安集团有限公司董事、芯鑫融资租赁有限责任公司董事，厦门市三安集成电路有限公司监事，本公司副总经理。
四、审议选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东及授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司现任三位独立董事任期即将届满。经公司第九届董事会提名，拟选举黄兴孪先生、木志荣先生、康俊勇先生（个人简历附后）担任公司第九届董事会独立董事，任期与公司第九届董事会一致，其中黄兴孪先生为会计专业人士。
请审议。
2019年12月26日
附：个人简历
1、黄兴孪，男，1974年出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任厦门大学管理学院助理教授、讲师。现任厦门大学管理学院工商管理学科会计学（会计与财务管理）副教授、厦门金达威集团股份有限公司、福州瑞芯微电子股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司独立董事。
2、木志荣，男，1972年出生，中国国籍，博士学历，厦门大学管理学院副教授。曾任厦门大学管理学院EDP中心主任、院长助理。现任厦门大学管理学院副教授、瑞科际再生能源股份有限公司、中国福纺控股有限公司独立董事。
3、康俊勇，男，1960年出生，中国国籍，博士学历。曾任国营8472厂技术员。现任厦门大学教授、国家自然科学基金委员会专家评审组专家、中国光学学会和中国真
空学会理事、福建省光电行业协会副理事长。
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