莱克电气:第四届监事会第十七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-14 00:00:00
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    证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2019-028
    
    莱克电气股份有限公司
    
    第四届监事会第十七次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    莱克电气股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届监事会第十七次会议于2019年12月9日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2019年12月13日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    (一)、审议通过《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的议案》
    
    表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。
    
    (二)、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
    
    监事会认为:本次会计估计变更是结合公司实际经营情况进行的合理变更,符合有关法律、法规的规定,有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合相关法律、法规等文件规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次会计估计变更。
    
    表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    莱克电气股份有限公司监事会
    
    2019年12月14日

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