证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2019-028
莱克电气股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年12月9日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2019年12月13日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更是结合公司实际经营情况进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规等文件规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司监事会
2019年12月14日
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