宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd.
（宁波市鄞州区工业园区金达路788号）
2019年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2019年12月
目录
2019年第一次临时股东大会会议议程....................................... 3
关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的议
案...................................................................... 4
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
开始时间：2019年12月20日下午13:30
召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
主持人：公司董事长罗玉龙先生
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
序号 议案名称 宣读人
1 《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款 钱毅
计提坏账准备的议案》
四、推举计票人、监票人
五、对大会议案进行投票表决
六、收集表决票并计票，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、董事长宣布股东大会闭幕
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2019年12月20日
议案一
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计
提坏账准备的议案
各位股东及股东代表：
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的情况概述
1、部分资产计提减值准备的情况概述
为进一步核实资产，更加准确、真实的反映公司财务状况，根据会计准则的有关规定，公司拟对控股子公司宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司（以下简称“圣龙浦洛西”）部分资产计提减值准备3,902万元。
2、其他应收款计提坏账准备的情况概述
截止2019年9月30日，圣龙浦洛西对公司控股子公司浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司（以下简称“湖州浦洛西”）的其他应收款余额为6,290万元，结合湖州浦洛西实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，圣龙浦洛西计提其他应收款坏账准备3,029万元。
二、本次资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的原因
1、部分资产计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。
本公司控股子公司圣龙浦洛西，受其主要客户销量下滑影响，部分机器设备目前处于闲置状态，对该部分固定资产提取减值准备3,902万元。
2、其他应收款计提坏账准备的原因
公司控股子公司湖州浦洛西，受其主要客户销量持续下滑的影响，长期处于亏损状态，截止2019年9月30日，其净资产为-3,491.65万元（未经审计），2019年1年-9月,其净利润为-516.54万元（未经审计）。公司本着谨慎性原则，结合湖州浦洛西实际经营情况和资产现状，故圣龙浦洛西计提其他应收款坏账准备3,029万元。
三、本次资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备对公司的影响
本项资产减值计提将进一步夯实公司资产质量，提高公司市场竞争力，圣龙浦洛西本期计提资产减值准备为3,902万元，计提其他应收款计提坏账准备为3,029万元。考虑少数股东损益的影响后，本期计提的资产减值准备和计提的其他应收款计提坏账准备将减少公司2019年三季度归属于上市公司股东的净利润-2,169.25万元。
四、相关审批程序
本次资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司本次股东大会审议。
五、各项意见
1、审计委员会意见
公司依据《企业会计准则》及公司相关制度结合公司资产的实际情况计提资产减值准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况。同意本次资产减值计提事项。
公司此次计提其他应收款坏账准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性。
2、独立董事意见
公司按照《企业会计准则》及相关法规的要求，对公司控股子公司计提资产减值事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，决策程序符合规定，没有损害股东特别是中小股东的合法权益。同意公司本次计提资产减值。
公司计提其他应收款坏账准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提其他应收款坏账准备。
3、监事会意见
公司按照《企业会计准则》相关要求，结合公司实际情况，计提资产减值的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见。同意本次资产减值计提事项。
公司此次计提其他应收款坏账准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提其他应收款坏账准备。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十次会议决议；
（三）公司审计委员会意见；
（四）公司独立董事意见；
（五）监事会意见。
上述议案请审议。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2019年12月20日
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