证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-139
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）第四届董事会第四十二次会议于2019年12月13日10点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
鉴于公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“香港蓝标”）和全资子公司BlueVision Interactive Limited（以下简称“BlueVision”）拟向恒
生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）联合申请融资，融资金额合计不超过
3,000万美元，融资期限为1年。公司和公司全资子公司Domob Ruida Limited
（以下简称“多盟睿达”）拟为该笔融资提供连带责任担保，同时香港蓝标和
BlueVision互为对方融资提供连带责任担保，担保金额不超过3,000万美元，担
保期限为1年。具体担保事项以正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于BlueVision的资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本议案具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-140）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司北京思恩客科技有限公司（以下简称“思恩客”）、全资子公司北京指点互动广告有限公司（以下简称“指点互动”）、全资子公司多盟睿达科技（中国）有限公司（以下简称“多盟睿达科技”）和全资子公司天津蓝标博众文化传媒有限公司（以下简称“天津蓝标博众”）拟向北京银行股份有限公司红星支行（以下简称“北京银行红星支行”）申请综合授信，授信金额合计不超过30,000 万元人民币，最终额度及各家全资子公司可使用额度以银行审批为准，期限两年（具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定），业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证买方融资等；公司拟为上述全资子公司申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过30,000万元，担保期限2年。具体担保事项以正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于思恩客、指点互动、天津蓝标博众的资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本议案具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-140）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
因公司公开发行可转换公司债券转股事项，导致公司注册资本变更为人民币249,103.7834万元，总股本变更为2,491,037,834股，故公司拟变更公司注册资本，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司工商变更等相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司拟对《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修订内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程修订案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为规范股东大会运作程序，根据《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律、法规规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体修订内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京蓝色光标数据科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-141）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2019年12月13日
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