证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019066
华邦生命健康股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间。
（1）现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2019年12月24日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案
1.审议《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
2.审议《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的议案》；
3.审议《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。
（二）议案的披露情况
以上三个议案已全部经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述三个议案中议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案皆为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
本次股东大会审议的议案1和议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2019年12月27日（星期五）上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2019年12月27日（含27日）前送达或传真至本公司登记地点。
3.登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系人：陈志
电话：023-67886985 传真：023-67886985
地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
邮编：401121
2.参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会2019年12月14日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362004。
2.投票简称：“华邦投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案 100
《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请
议案1 授信额度及担保事项的议案》 1.00
《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计
议案2 2020年度日常关联交易的议案》 2.00
议案3 《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人 3.00
民币对外汇期权组合等业务的议案》
（2）填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日（股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
会议表决情况
议 案 名 称 表决情况 备 注
同意 反对 弃权
议案1 《关于公司及控股子公司2020年度向银行申 □ □ □
请授信额度及担保事项的议案》
议案2 《关于增加2019年度日常关联交易预计及预 □ □ □ 请应在方相框
计2020年度日常关联交易的议案》 内画“√”
议案3 《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和 □ □ □
人民币对外汇期权组合等业务的议案》
注：1、股东请在选项方框中打“√”；
2、每项均为单选，多选为无效票。
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