证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-038
兰州佛慈制药股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2019年12月13日上午11:00以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2019年12月10日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。
经公司控股股东推荐，监事会提名苏文博先生为第七届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成第七届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
监事候选人近两年内未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
《关于监事会换届选举的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于转让原址土地暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次拟向控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司转让原址土地的关联交易事项，是根据公司战略发展的需要，有利于盘活公司存量资产，实现公司资源的有效配置和重组整合，促使公司聚焦制药主业，降低公司后续资金压力和涉税风险。本次交易遵循客观、公平、公允的原则，以具有评估资质的评估公司出具的评估结果为依据，其定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的审议和决策程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责公司财务报告、内部控制等审计工作，聘期一年。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第十九次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
2019年12月13日
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