证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-087
积成电子股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年12月13日在公司会议室召开，会议通知已于2019年12月9日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王良先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证 券 时 报》和 巨 潮 资 讯 网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2019年12月13日
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