西藏诺迪康药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会文件
目 录
1、关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案..........................3议案一：
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案
各位股东：
根据公司业务发展和未来审计的需要，以及相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司认真考察和谨慎考虑，并经公司第六届董事会审计委员会审核通过，提议改聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，费用为68万元。
公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在财务及内控审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对公司的大力支持与帮助表示衷心感谢。
四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化的会计中介服务机构，是具有证券期货审计资质的全国百强会计师事务所。该所业务范围辐射全国各地，业务领域包括上市公司年报审计、国有大中型企业年报审计、经济责任审计、IPO（首次公开发行股票）项目改制上市、企业并购及重大资产重组、上市公司非公开发行股票等，涉及化工、医药、商业、房地产等行业；该所现有员工450余人，拥有注册会计师254人，中注协资深注册会计师15名。自我公司1999年上市至2015年年报结束，该所一直为我公司提供年报审计服务。
四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
以上事项已按照相关规定，得到了审计委员会审核通过和独立董事的事前认可，独立董事发表了独立意见。
本议案已经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2019年12月23日
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