证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019-37
合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十一次临时会议通知于2019年12月11日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于2019年12月13日以通讯方式召开。本次会议应表决董事11人,实际表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案》。
表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。
华融消费金融股份有限公司(简称“消费金融公司”)拟继续实施增资扩股,并对前次增资扩股方案进行变更,拟以1元/股进行增资,总计增资3亿元。增资完成后,消费金融公司注册资本调整为9亿元。经综合考虑,公司拟放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,公司仍持有消费金融公司股份1.38亿股,持股比例调整至15.33%。公司总会计师刘华生先生、副总经理周福江先生系消费金融公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,消费金融公司为公司关联法人,公司放弃本次消费金融公司增资优先认购权构成关联交易。独立董事对本次放弃增资优先认购权事项进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表了独立意见。
有关本次放弃增资的具体内容详见2019年12月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于放弃增资优先认购权暨关联交易公告》。
因本次放弃增资优先认购权事项导致2017年第三次临时股东大会通过的消费金融公司增资扩股议案发生变化,故本次放弃增资优先认购权事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。
具体内容详见于2019年12月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
以上决议,特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2019年12月14日
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