证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-097
南极电商股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南性极陈电述商或股重份大有遗限漏公。司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年12月10日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2019年12月13日（星期五）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。
具体内容详见2019年12月14日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张玉祥回避表决。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十三日
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