证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-62
河北建投能源投资股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决定于2019年12月30日召开公司2019年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2019年12月30日14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2019年12月19日。
（五）会议出席对象：
1．于2019年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）采用累积投票制方式补选王双海先生为公司董事；
董事候选人王双海先生简历请见与本通知同时披露的《第八届董事会第十三次临时会议决议公告》。
（二）采用累积投票制方式补选李健先生为公司监事。
监事候选人李健先生简历请见与本通知同时披露的《第八届监事会第六次临时会议决议公告》。
三、提案编码提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 非独立董事选举（补选董事） 应选人数（1）
1.01 董事候选人：王双海 √
2.00 监事选举（补选监事） 应选人数（1）
2.01 监事候选人：李健 √
四、会议登记等事项
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2019年12月27日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：孙原、郭嘉
（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会2019年12月13日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订），公司2019年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
2．填报表决意见。
本次股东大会审议的提案为累积投票提案，填报投给相应候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个提案组的选票数为限进行投票，股东所投选举票超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所提的选举票视为无效投票。如果不同意相应候选人，可投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数 填报
非独立董事选举 应选人数（1）
对王双海投X1票 X1票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
监事选举 应选人数（1）
对李健投X1票 X1票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
? 选举非独立董事1人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决
权的股份数乘以应选人数（1）。
? 选举监事1人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股
份数乘以应选人数（1）。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
提案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏目 表决意见或投票数
可以投票
累积投票 填报投给候选人的选举票
提案
1.00 非独立董事选举 应选人数（1）人
1.01 董事候选人：王双海 √
2.00 监事选举 应选人数（1）
2.01 监事候选人：李健 √
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
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