2019年第五次临时股东大会会议资料
2 0 1 9 年 1 2 月 2 3 日﹒南 京
2019年第五次临时股东大会会议资料
江苏弘业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会议程及有关事项
现场会议时间：2019年12月23日（星期一）14点30分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日（2019年12月23日）的交易时间
段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
现场会议主持人：董事长吴廷昌先生
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布代表资格审查结果
三、推选监票人和计票人
四、股东审议以下议案
序号 议案
1 关于公司控股子公司日常关联交易的议案
五、股东发言与提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、董事在会议记录及决议上签字
十、会议结束
2019年第五次临时股东大会会议资料
议案1：
关于公司控股子公司日常关联交易的议案
一、日常关联交易基本情况
公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）拟与江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）签订《建设工程施工合同》，由爱涛文化承接苏豪控股所属物业苏豪国际广场B栋办公楼装修项目，合同金额
1868.38万元。
因苏豪控股为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司第九届董事会第十七次会议审议通过本事项，关联董事吴廷昌先生、姜琳先生、伍栋先生回避表决。
截至本次关联交易为止，过去十二个月内公司跟同一关联人累计发生的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产的5%以上，故本次关联交易还需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事事前认可本次关联交易，并发表的独立意见如下：
“公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司承接关联方装修项目，为爱涛文化主营业务，关联交易价格参考南京同行业同质项目水平确定，并经第三方机构审核，交易价格公允。本次关联交易金额占公司营收比例较小，不影响公司独立性，亦不存在公司及爱涛文化依赖该类关联交易的情形。
公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。同意将该关联交易提请股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。”
公司第九届董事会审计委员会对该关联交易事项发表书面意见如下：
2019年第五次临时股东大会会议资料
“公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司承接关联方装修项目，为爱涛文化主营业务，关联交易价格参考南京同行业同质项目水平确定，并经第三方机构审核，交易价格公允。本次关联交易金额占公司营收比例较小，不影响公司独立性，亦不存在公司及爱涛文化依赖该类关联交易的情形。我们同意第九届董事会第十七次会议审议本事项，关联董事需回避表决。”
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：江苏省苏豪控股集团有限公司
性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：王正喜
注册资本：200000万元人民币
住所：南京市软件大道48号
主营业务：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2018年末，苏豪控股总资产2,480,263.17万元，归母净资产791,261.99万元，2018年实现营业收入1,860,765.33万元，归母净利润91,154.12万元。
（二）与上市公司的关联关系
苏豪控股为本公司控股股东，为《股票上市规则》第10.1.3第（一）款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
苏豪控股经营、财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易为爱涛文化承接苏豪控股物业的装修项目，项目总面积11890㎡，项目总造价1868.38万元，含基础设施改造、公共区域装修、办公区域装修。
本次关联交易价格参考南京办公装饰行业市场相同规模项目的利润水平确定，
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并经捷宏润安工程顾问有限公司审核。交易付款安排及结算方式符合行业惯例。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次爱涛文化与苏豪控股发生的关联交易为爱涛文化主营业务，该关联交易能增加爱涛文化营业规模及利润。该关联交易定价公允，付款安排及结算方式符合行业惯例，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次关联交易金额占公司营收比例较小，不影响公司独立性，亦不存在公司及爱涛文化依赖该类关联交易的情形。
以上议案，请各位股东审议。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2019年12月23日
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