证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-307
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第七十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2019年12月8日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2019年12月13日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事10名，亲自出席会议董事10人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事辞职及选举吴向东先生为公司独立董事的议案》，议案详情参见2019-308号公告。
（二）以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第二十一次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2019年12月30日（星期一）下午14:30在上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室和网络投票方式召开公司2019年第二十一次临时股东大会，大会具体事项详见公司2019-309号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十四日
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