证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-046
南京普天通信股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2019年12月
12日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月6日以书面方式发出，会议应
参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6名董事（徐千先生、王文奎先生、李彤先生、刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。
本议案经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。
本议案提交股东大会审议。
2、审议通过了关于聘任2019年度审计机构的议案
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内控审计机构。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案提交股东大会审议。
3、审议通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
4、审议通过了关于挂牌转让北京房产的议案
同意公司挂牌转让公司位于北京市宣武区槐柏树街11号楼的两套房产，聘请上海东洲资产评估有限公司对上述房产进行评估。首次挂牌价不低于经国资主管部门备案后的评估值。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于拟转让资产的提示性公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2019年12月14日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
