证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-043
福建榕基软件股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2019年12月13日在本公司会议室召开职工代表大会对第五届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由福建榕基软件股份有限公司工会主席叶慧芳女士主持，45名职工代表参加了本次会议。
经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过选举陈威女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司召开2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司监事会
2019年12月13日
附：职工代表监事简历
陈威：中国国籍，无境外永久居留权，女，1983年生，毕业于福州大学国际贸易专业，本科学历、工商管理硕士学位、高级职称。2004年9月至今就职于公司，负责企业公共发展相关工作。
陈威女士与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，陈威女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈威女士不是失信被执行人，符合
监事任职资格。
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