证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-133
吴通控股集团股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第六次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会；
2019年12月13日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间为：2019年12月30日（星期一）9：30；
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月30日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月30日9：15-15：00的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1、截至股权登记日2019年12月24日（星期二）下午收市以后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事会聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
议案 1：《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01、选举万卫方先生为第四届董事会非独立董事
1.02、选举张建国先生为第四届董事会非独立董事
1.03、选举沈伟新先生为第四届董事会非独立董事
1.04、选举万吉先生为第四届董事会非独立董事
议案 2：《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01、选举崔晓钟先生为第四届董事会独立董事
2.02、选举夏永祥先生为第四届董事会独立董事
2.03、选举王德瑞先生为第四届董事会独立董事
议案 3：《关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.02、选举沈玉良先生为第四届监事会非职工代表监事
以上议案已经公司第三届董事会四十一次会议和第三届监事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行审议表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2019年12月27日（星期五）8：30—11：30时；13：00—17：00时。
2、登记地点：会议现场。
3、会议登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间以收到传真或者信函时间为准）。传真请在2019年12月27日下午17：00时前传真至公司证券事务部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股证券事务部，邮编215143（注明“股东大会”字样）；
（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并且需于会议开始前半小时到达会议现场。
2、临时提案请于会议召开前十天提交。
3、联系方式：
通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号；
邮编：215143；
联系人：朱铭伟；
电话：0512-83982280；
传真：0512-83982282；
邮箱：wutong@cnwutong.com。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第四十一次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第三十五次会议决议》。
特此通知。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2019年12月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：“365292”。投票简称：“吴通投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案编码 议案名称 备注（该列打勾的栏
目可以投票）
累积投票提案
1.00 《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董 应选人数4人
事候选人提名的议案》
1.01 选举万卫方先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举张建国先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举沈伟新先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举万吉先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事 应选人数3人
候选人提名的议案》
2.01 选举崔晓钟先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举夏永祥先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举王德瑞先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代 应选人数2人
表监事候选人提名的议案》
3.01 选举陈达星女士为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举沈玉良先生为第四届监事会非职工代表监事 √
议案1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推；议案3为选举监事，则3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会无非累积投票提案。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东大会全部议案均为累积投票议案，未设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午9：15，结束时间为2019年12月30日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
个人股东姓名/法人股 个人股东身份证号码/法
东名称 人股东营业执照号码
股东账号 持股数
联系方式 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
本人/本公司 （股东账户号码： ）持有吴通控股集团股份有限公司A股股票（股票代码：300292） 股，现授权委托 先生（女士），身份证号码： ，代表本人（本公司）出席2019年12月30日召开的吴通控股集团股份有限公司2019 年第六次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议的议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：
议案 备注（该列打勾 选举票
编码 议案名称 的栏目可以投 数（股）
票）
累积投票提案
1.00 《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选 应选人数4人
人提名的议案》
1.01 选举万卫方先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举张建国先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举沈伟新先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举万吉先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人 应选人数3人
提名的议案》
2.01 选举崔晓钟先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举夏永祥先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举王德瑞先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事 应选人数2人
候选人提名的议案》
3.01 选举陈达星女士为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举沈玉良先生为第四届监事会非职工代表监事 √
（说明：累积投票议案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）
本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。
注：
1、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。
2、本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
签署日期： 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
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