证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-115
深圳市索菱实业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。。
2019年12月13日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见（具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》）。鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，为提高效率，公司控股股东肖行亦先生于2019年12月13日向公司董事会提交《关于向临时股东大会提交提案的函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年第二次临时股东大会审议并表决。董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议并表决。详见公司同日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案暨召开2019年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-118）。
公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司控股股东肖行亦先生提名萧行杰先生出任公司非独立董事，提名周虎城先生出任独立董事；公司股东中山乐兴企业管理咨询有限公司提名盛家方先生、闵耀功先生出任公司非独立董事，提名陈实强先生出任公司独立董事。经公司第三届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名萧行杰先生、盛家方先生、闵耀功先生3人为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名周虎城先生、陈实强先生出任公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其中独立董事候选人人数的比例未少于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中独立董事候选人陈实强先生为专业会计人士且已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，周虎城先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事。新一届董事会任期自股东大会审议批准之日起3年。
根据相关规定，公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，社会公众可以通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反馈意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2019年12月14日
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、第四届董事会非独立董事候选人
1、盛家方，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，硕士学历，高级经济师。2004年8月至2007年11月任福建建华建材有限公司财务经理；2007年11月至2014年10月历任建华建材集团总部审计经理、财务总监、总裁助理兼财务总监；2014年10月至2017年9月任汤始建华建材（苏州）有限公司总经理；2017年9月至今任建华建材（上海）有限公司、汤始建华建材（上海）有限公司、建华建材（嘉兴）有限公司、上海汤谦建材有限公司总经理。
截至目前，盛家方先生持有公司股票400股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；盛家方先生现任公司股东中山乐兴企业管理咨询有限公司关联方建华建材（上海）有限公司、汤始建华建材（上海）有限公司、建华建材（嘉兴）有限公司、上海汤谦建材有限公司总经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；候选监事马兵兵先生现任中山乐兴企业管理咨询有限公司关联方福建建华建材有限公司财务副经理，候选董事闵耀功先生在中山乐兴企业管理咨询有限公司关联方芜湖市中天管柱股份有限公司任董事；除此之外，盛家方先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
盛家方先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。盛家方先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，盛家方先生不属于“失信被执行人”。
2、萧行杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，大专学历。曾任职深圳市索菱实业股份有限公司总裁办总裁助理，现任广西索菱科技有限公司董事、深圳市浩辉电子科技有限公司执行董事、总经理。
截至目前，萧行杰先生持有公司股份3,141,000股，占公司总股本的0.74%，为公司实际控制人肖行亦先生的弟弟。除此之外，萧行杰先生与其他5%以上股东、董事、监事不存在关联关系。萧行杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。萧行杰先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，萧行杰先生不属于“失信被执行人”。
3、闵耀功，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，大专学历。2007年11月至2015年9月历任建华建材（中国）有限公司、江苏建华新型墙材有限公司会计、财务主管职务；2015年10月至2016年4月任江苏建华陶粒有限公司财务负责人；2016年5月至2018年10月历任芜湖市中天管桩股份有限公司财务负责人、信息披露负责人、董事；2018年11月入职深圳市索菱实业股份有限公司任财务副总监。
截至目前，闵耀功先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；在公司股东中山乐兴企业管理咨询有限公司关联方芜湖市中天管柱股份有限公司任董事，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；候选董事盛家方先生现任中山乐兴企业管理咨询有限公司关联方建华建材（上海）有限公司、汤始建华建材（上海）有限公司、建华建材（嘉兴）有限公司、上海汤谦建材有限公司总经理，候选监事马兵兵先生现任中山乐兴企业管理咨询有限公司关联方福建建华建材有限公司财务副经理；除此之外，闵耀功先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
闵耀功先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。闵耀功先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，闵耀功先生不属于“失信被执行人”。
二、第四届董事会独立董事候选人
1、陈实强，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、税务师。先后在深圳大华天诚会计师事务所任项目经理、广东健力宝集团任财务中心财务经理、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计部经理，现任普门科技（688389）独立董事、珈伟新能（300317）独立董事、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长。
截至目前，陈实强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
2、周虎城，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，硕士学历。曾任南方日报社理论评论部副主任、乐视控股集团新闻发言人、香港皇中国际控股集团执行董事及行政副总裁，现任外交与国际关系智库察哈尔学会常务副秘书长、高级研究员，并系新加坡南洋理工大学广东校友会副会长。
截至目前，周虎城先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经公司在最高
人民法院网查询，周虎城先生不属于“失信被执行人”。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
