证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-107
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2019 年 12 月 13 日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2019 年 12 月 06 日以电子邮件和微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中董事张亮先生、董事蔡红梅女士、独立董事曹逸倩女士以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事章烨军先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能终端设备生产线项目”、“研发展示中心建设项目”已完工并可投入使用，为更合理地使用募集资金，提高
募集资金使用效率，公司决定对前述募集资金投资项目进行结项，同时将项目节余
募集资金（含利息收入）共计7,881.90万元（实际金额以资金转出当日专户余额为
准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。在节余募集资金转为流动
资金后，公司将注销相关募集资金专项账户。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年12月30日（星期一）上午10:00在上海华铭智能终端设备股份有限公司二楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2019 年12月14日
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