证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-073
凯撒(中国)文化股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2019年12月13日14:30
网络投票时间为：2019年12月12日——2019年12月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月12日15：00至2019年12月13日15：00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2019年11月28日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2019年12月10日
4、会议地点：广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室。
5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份275,740,766股，占上市公司总
股份的33.8854％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份275,583,266股，占上
市公司总股份的33.8661％。通过网络投票的股东9人，代表股份157,500股，占上市
公司总股份的0.0194％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份157,500股，占上市公司总股份的
0.0194％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东9 人，代表股份157,500股，占上市公司总股份的
0.0194％。
6、公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
议案1.00 审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举何啸威先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:275,739,666股
1.02.候选人：选举孔德坚先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:275,689,666股中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举何啸威先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:156,400股
1.02.候选人：选举孔德坚先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:106,400股
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。
2、见证律师：叶永开、张少云。
3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、凯撒（中国）文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2019年12月13日
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