证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-118
深圳市索菱实业股份有限公司
关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案暨召开2019年第二次
临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2019年12月25日（周三）召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司2019年12月4日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-110）。
2019年12月13日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于第四届董事会董事薪酬预案的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于第四届监事薪酬预案的议案》。鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，为提高效率，公司控股股东肖行亦先生于2019年12月13日向公司董事会提交《关于向临时股东大会提交提案的函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年第二次临时股东大会审议并表决。
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，肖行亦先生直接持有公司股票143334030股，占公司现有总股本的 33.99%，其提案人资格符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规、《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定以及股东大会职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会一并审议并表决。
除上述增加上述临时提案外，公司董事会于2019年12月4日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将2019年第二次临时股东大会相关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2019年12月25日（星期三）下午14：30
网络投票日期和时间：2019年12月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月25日9：30-11：30和13：00-15：00；通过互联网投票系统投票时间为2019年12月25日9:15-15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日（星期五）。
7、出席对象：
（1）2019年12月20日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议的议案如下：
序号 议案名称
1 《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》
2 《关于第四届董事会董事薪酬预案的议案》
3 《关于第四届监事薪酬预案的议案》
4 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举萧行杰先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举盛家方先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举闵耀功先生为公司第四届董事会非独立董事
5 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举陈实强先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举周虎城先生为公司第四届董事会独立董事
6 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
6.01 选举黎锋先生为公司第四届监事会股东代表监事
6.02 选举马兵兵先生为公司第四届监事会股东代表监事
上述议案1由公司第三届董事会第二十九次会议通过后提交，议案内容见《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的公告》（公告编号：2019-109），披露于2019年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案2-6已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别说明：议案4、议案5、议案6采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》 √
2.00 《关于第四届董事会董事薪酬预案的议案》 √
3.00 《关于第四届监事薪酬预案的议案》 √
累积投票提案
4.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数3人
4.01 选举萧行杰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.02 选举盛家方先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举闵耀功先生为公司第四届董事会非独立董事 √
5.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数2人
5.01 选举陈实强先生为公司第四届董事会独立董事 √
5.02 选举周虎城先生为公司第四届董事会独立董事 √
6.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 应选人数2人
6.01 选举黎锋先生为公司第四届监事会股东代表监事 √
6.02 选举马兵兵先生为公司第四届监事会股东代表监事 √
四、会议登记办法
1、现场会议登记时间：2019年12月23日至2019年12月24日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30。
2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月24日下午16：30前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：徐海霞
联系电话：0755-28022655 传真：0755-28022955
地址：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层 邮编：518000
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2019年12月14日
附件一：网络投票操作流程
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：“362766”。
2.投票简称：“索菱投票”。
3.填报表决意见 本次股东大会提案分为非累积投票提案与累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
①举非独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
②选举独立董事（应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
③选举股东代表监事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2019年12月25日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月25日9:15-15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
深圳市索菱实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳市索菱实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编 提案名称 备注 表决意见
码
该列打勾
非累积投票提案 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》 √
2.00 《关于第四届董事会董事薪酬预案的议案》 √
3.00 《关于第四届监事薪酬预案的议案》 √
该列打勾采用等额选举，
累积投票提案 的栏目可填报投给候选人
以投票 的选举票数
4.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数3人
4.01 选举萧行杰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.02 选举盛家方先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举闵耀功先生为公司第四届董事会非独立董事 √
5.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数2人
5.01 选举陈实强先生为公司第四届董事会独立董事 √
5.02 选举周虎城先生为公司第四届董事会独立董事 √
6.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 应选人数2人
6.01 选举黎锋先生为公司第四届监事会股东代表监事 √
6.02 选举马兵兵先生为公司第四届监事会股东代表监 √
事
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字 (委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。附件三：股东参会登记表
深圳市索菱实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人
法人股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年12月24日下午16：30之前
以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及
要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。
d）上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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