证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019—75
獐子岛集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第六次会议于2019年12月13日13:30以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
公司拟聘任2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟聘任2019年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会
2019年12月14日
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