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北京 金台律师 所
关于北矿科 股份 限 第一次临时股东大
致: 法律意见书北矿科 股份 限
楼矿科于40)北210京19或议金室1台2召律开师1的3)委日托在所，北2(0指京19称派贾丰第本思台一所懿区次律南)临接师四时受股北西孙东矿路开大科峰18律8(股师份总称部张限基婷本地婷次律临18(师时区出股称2席东3北大
依(据 中华人民共和国 法 ( 称 法 ) 股东大规则 称 股东大 规则 ) 海证券交易所股票 规则 等法律
行政法规 规范性文件，以及 北矿科 股份 限 章程 ( 称 章程 )
等 关规定，本所律师就 本次临时股东大 的召集 召开程序，出席 议人
员的资格 召集人资格，以及 议表决程序 表决结果的合法 效性发表意见
出 本法律意见书，本所律师按照 股东大 规则 的要求，审查了
提供的召开本次临时股东大 相关文件的原件或复印件，包括但 限于 召开
本次临时股东大 的 告 本次临时股东大 议资料及相关议案 决议等文件，
查阅了本所律师认 出 法律意见书所必须查阅的文件，并对 关 项进行了必
要的核查 在审查 关文件的过程中， 向本所保证并 诺，向本所提交的
文件和所作的说明是真实的，并已 提供出 本法律意见所必需的 真实的原始
书面材料 副本材料，关副本材料或复印件 原件一致
本所律师依据相关法律法规和规范性文件的要求，遵照律师行业 认的业标准 道德规范和勤勉尽 精神，出 本法律意见书
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传真m务2：0所层86-10邮政632编88码57：0 100055
(2审科h0t1议t9p通董22:一过1北2了本矿次科13临日时于关召股于开东召2大0开192的01召第9集一2次5第日临一召时次开股临了东时第大股东届大本董次的临议时第案股，东十决大七定次由北议于矿，
召集
召开 0/1/9w北ww.矿ss科e.com于.cn/2)019 11 26日在 海证券交易所网站证券日报 刊登了 北矿科 股份 限 关于第一次临时股东大 的通知 ( 称 临时股东大 通知 ) 北
矿科 本次 临时股东大 通知 的 要内容 议召集人 议召开日期
时间及地点 议表决方式等 议基本 项 议审议 项 议投票注意 项
议出席对象 议登记方法以及 他 项
本所律师核查，北矿科 本次临时股东大 由北矿科 第 届董 召
集，本次临时15股东大 召集人资格合法 效 北矿科 董 已就本次临时股东大 的召开作出决议并以 告形式通知股东，临时股东大 通知已于临时股东大召开日期 日前以 告方式作出，通知时间及内容符合 法 股东大
规则 和 章程 等 关规定 北矿科 本次临时股东大 的召集符合
法 股东大 规则 等法律 行政法规和规范性文件的规定，符合 章
程北京等1丰关台本本规区次所定南临律四时师股见西东证路大，18本的8次召临总开时部股基东地大18区场23 议楼于4021019议室1召2开，1本3次日临在
时股东大 时提供网络投票 采用 海证券交易所股东大 网络投票系
统，股东通过交易系统投票 台的投票时间 临时股东大 召开当日的交易时间
地
电址话:：9北:18京65--市190:西265城32区898广:5731安0/-7门12北1外B:e3京i大0ji街市ng1329金J4::i801n台05t号a--i11律机55L::械a师00w00大F事传i厦r真m务2：0所层86-10邮政632编88码57：0 100055段，即 ， ， 股东通过互联网投票 台的投票时间 临时股东大 召开当日的 本次临时股东大 召开的实际时间2地点 临时股东大 通知 中告知的时间 地点一致，符合 股东大规则 章程 等 关规定本所律师见证，本次临时股东大 由北矿科 董 长夏晓鸥先生 持，符合 法 股东大 规则 等法律 行政法规和规范性文件的规定，符合
1章出程席本等本次次临关临时规时股定股东东大大 的人股员东的和资授格权代表
场出席及授权代表 场出席本次临时股东大 的股东共计1 ， 网
络投票的股东或授权代表共39计.30561%，所代表的股份数合计 61,006,952股 通过 场及网络出席本次临时股东大 的股东或授权代表所代表的股份数合计占表决权股份总数的
本所律师核查，述股东或授权代表 备出席本次临时股东大 并行使
表决权2的合法资格本次临时股东大 的 他人员
本次临时股东大 的 他人员 董 监 和董 秘书
部分1高四级本管本所本理次律所人临师律员时核师股查核东，查大，述北的人矿提员科案依法董 在 本临次时临股时东股大东大通知的资中格 了本
次临时2股东大 的议案 需审议的 项 :审议 关于聘请大华 计师 所 特殊普通合 2019 度 审计机构及内部控制审计机构的议案本所律师核查，本次临时股东大 审议 项 临时股东大 通知
地址:北
电3话： 8京6-市10西6城32区88广571安/7门2北外Be京i大ji街市ng2金J4i8n台t号ai律机L械a师w大F事传i厦r真m务2：0所层86-10邮政632编88码57：0 100055中 告的议案相符
在 本建所立律独师立核董查，制前度述的议指案导已意见由独相立关董规定发表 意意见，符合 关于
本所律师核查，对 述提案的审议属于北矿科 临时股东大 权利范围，
符合 法 股东大 规则 等法律 行政法规和规范性文件的规定，符合
章程 等 关规定
五1 本次临时股东大 的表决程序本次临时股东大 采用 场投票 网络投票相结合的方式进行表决场出席及授权代表 场5出席本次临时股东大 的股东共计1 ， 网络投票的股东或授权代表共计 ，所代表的股份数合计 61,006,952股 通过 场及网络出席本次临时股东大 的股东或授权代表所代表的股份数合计占 表决权股2份总数的39.3061%3 本所律师核查， 股东代表 监 及本所律师一起对 场投票进行了计票 监票，合并统计了 场投票和网络投票的表决结果本所律师见证，本次临时股东大 审议并逐项表决通过如 议案:
0审审议计通机过构0及关内于部聘控请制大审华计机计构师的议案10所0%，特场殊及普0网通络合投票赞成 612,001096,95度2
股，占出席 议 效表决权股份总数的 反对 股，占 效表决股份总数
的％弃权 股，占 效表决股份总数的0％即该议案已获得出席本次 议
股东或股东代表所持 效表决权股份半数以 通过
本所律师认，本次临时股东大 的表决程序符合 法 股东大 规则 等法律 行政法规和规范性文件的规定，符合 章程 等 关规定 本
地址:北8京6-市10西6城32区电话： 88广571/72北Be京iji市ng2金J4i8n台tai律L安门外大街 号机a师w F事irm务械大厦2传真0：所层86-10邮政632编88码57：0 100055
次临时股东大 审议一项议案已对中小投资者单独计票 表决程序 表决结果合
法 效
结论意见综 所述，本所律师认 北矿科 2019 第一次临时股东大 的召集召开程序 召集人资格 出席 议人员的资格，议表决程序及表决结果等 宜，均符合 法 股东大 规则 等法律 行政法规和规范性文件的规定，符合 章程 等 关规定，合法 效
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