证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2019-057
甘全肃资省子敦公煌司种银业行集授团信股提份供有担限保公的司公拟告为
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
全资子公司：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年12月13日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议，以全票审议通过了《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》，根据子公司日常生产经营需要，公司拟同意为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司提供3000万元授信担保，担保期限为一年。本次担保方式为信用担保,同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，授权董事长签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书。
二、被担保人基本情况
公司名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
住 所：甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区
法定代表人：张绍平
注册资本：3,350万元人民币
经营范围：果品、调味品、蔬菜制品的加工、销售；农产品粗加工、销售；农副产品销售；进出口贸易。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的全资子公司,成立于2005年8月,截止2018年12月31日，甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司资产总额5,620.71万元，净资产5,474.15万元，负债总额146.56万元，资产负债率2.61 ％，净利润116.74万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保对象系公司全资子公司，为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。
四、独立董事意见
我们认真审议了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，认为公司为全资子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，符合子公司生产经营的需要，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。
公司累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保金额为20,700万元，皆为公司对子公司提供的担保，占公司2018年12月31日净资产的29.62% ,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件：
1、经与会董事签字生效的七届十三次临时董事会决议。
2、公司独立董事关于七届十三次临时董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
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