证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-047
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12月13日上午11:30在公司会议室召开了第四届监事会第十九次会议。公司监事韩晓丽、魏莉丽、蒋勇以现场方式参会并表决，会议由监事会主席韩晓丽主持召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》规定的公司监事人数为3人，根据监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会仍由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事会同意提名白海源先生、蒋勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成第五届监事会。公司非职工代表监事候选人简历附后。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行选举。
监事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
监 事 会
2019年12月14日
附件：第五届监事会监事候选人简历
白海源先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，毕业于兰州大学工商管理专业。曾任兰州国芳百货购物广场有限责任公司服务品质管理部主任、经理职务，现任兰州国芳百货购物广场有限责任公司总经理助理。
蒋勇先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。高中学历，
系甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司股东，持股比例为0.30%，现任公司监事。
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