证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-050
南京我乐家居股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：南京我乐家居智能制造有限公司
? 本次担保金额：不超过5,000万元
? 本次担保未收取任何费用，且不存在反担保
? 本次担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保概述
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司（以下简称“我乐制造”）向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过5,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年。
公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
企业名称 南京我乐家居智能制造有限公司（更名前为南京我乐定制家具有限公司）
统一社会信用代码 913201173394349084
住所 南京市溧水经济开发区滨淮大道118号
法定代表人 汪春俊
注册资本 41,606万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2015年08月06日
经营期限 2015年08月06日至******
家具、厨房卫生间用具、家居装饰，新型建筑材料（轻质高强多功能墙体
材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料），
经营范围 日用品、配件和附件，木制品（木地板），石英石台面的设计、生产；装
饰材料、涂料、瓷砖，家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热
水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国家
禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。
2、股权结构
股东 出资额（万元） 出资比例（%）
南京我乐家居股份有限公司 41,606.00 100.00
3、主要财务数据
单位：万元
主要财务指标 2019年9月30日（未经审计） 2018年12月31日（经审计）
资产总额 64,589.04 58,640.67
负债总额 16,827.71 12,709.43
净资产 47,761.33 45,931.24
资产负债率 26.05% 21.67%
营业收入 30,235.55 31,952.67
利润总额 2,143.72 536.42
净利润 1,800.92 738.14
三、担保协议的主要内容
公司本次为全资子公司我乐制造向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项在公司董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。
五、独立董事意见
经核查，公司全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司因业务发展需要向银行申请综合授信，公司为支持子公司的业务发展及顺利融资而提供本次保证担保，其信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。综上，我们同意该担保事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过5,000万元的保证担保，有利于满足其日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。该全资子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为12,700万元（含本次担保），占公司2018年经审计净资产的15.34%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、第二届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019年12月14日
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