证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-051
南京我乐家居股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年12月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年12月6日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为公司2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的激励对象名单与公司2019年第二次临时股东大会批准的《南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中规定的激励对象相符；列入本激励计划预留限制性股票授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件；同意公司向符合条件的22名激励对象授予29万股限制性股票，授予日为2019年12月13日。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
监事会经过审核，认为公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过5,000万元的保证担保，有利于满足其日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。该全资子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意本次担保事项。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司
2019年12月14日
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