高升控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议
证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2019-120号
高升控股股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于2019年12月13日（星期五）上午以通讯表决的方式召开，本次会议经公司全体董事同意豁免通知期限。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
鉴于公司2018年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）聘期已满，根据公司业务发展及监管部门审计监管需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，为公司提供2019年度会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期为1年，报酬为人民币200万元。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911100000785632412
执行事务合伙人：王子龙
高升控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议
成立日期：2013年9月2日
主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
业务资质：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的审计资格；从事证券、期货相关业务的资产评估资格；从事金融相关业务的审计资格；从事债权转股权企业的审计、评估资格；建设部授予的工程造价咨询甲级资格。具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计，满足公司年度审计工作的要求。
公司2018年度审计机构中审众环已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职。公司已就相关事宜与中审众环进行了事先沟通，并确认无异议。公司对中审众环多年来的专业服务表示由衷的感谢。
公司独立董事已对此项议案发表了事前认可意见及独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
具体内容参见公司同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
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报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一九年十二月十三日
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