证券代码:002323 证券简称:ST百特 公告编号:2019-100
江苏雅百特科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”、“ST百特”)于2019年
12月13日召开2019年第一次临时股东大会和2019年第一次职工代表大会,进
行监事会换届选举,由股东大会以累积投票方式选举2名股东代表监事和由职工
代表大会选举产生1名职工代表监事。为保证监事会工作的开展,在股东大会和
职工代表大会结束后,召开第五届监事会第一次会议,选举公司监事会主席。
第五届监事会第一次会议于2019年12月13日以现场、通讯相结合的方式
在江苏省盐城市青年西路88号召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议
3名。本次会议由监事会王朝嫔女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;
会议选举王朝嫔女士为公司第五届监事会主席,任期自本次会议审议通过之
日起至第五届监事会届满时止。(简历请见附件)
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司监事会
2019年12月14日
附件:简历
王朝嫔女士,中国国籍,1988年生,无境外永久居留权,大专学历。2013年6月至2015年3月任职于山东雅百特公司工程部,负责工程项目公司管理工作。2015年3月至今任山东雅百特工程运营总监助理、综合管理部经理。
截至本公告披露日,王朝嫔女士未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查,不属于最高人民法院失信被执行人。
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