第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-082
武汉中元华电科技股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次(临时)会议于2019年12月13日10时30分在公司综合楼二期二楼1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2019年12月10日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人，尹力光先生以通讯表决方式参加。副总裁兼董事会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于新聘会计师事务所的议案》
此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司未来审计的需要，公司拟不再续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构。
经公司独立董事事前认可，公司董事会审计委员会审核，公司拟新聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场公允、合理的定价原则及结合委托的工作量决定2019年度的审计费用。
《关于新聘会计师事务所的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十四日
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