关于新聘会计师事务所的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-083
武汉中元华电科技股份有限公司
关于新聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第四届董事会第十五次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，公司拟新聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、新聘会计师事务所的情况说明
公司原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司未来审计的需要，公司拟不再续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构。
公司拟新聘信永中和会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场公允、合理的定价原则及结合委托的工作量决定2019年度的审计费用。
二、新聘会计师事务所的基本情况
1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110101592354581W
3、类型：特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人:张克、叶韶勋、李晓英
5、成立日期：2012年3月2日
6、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
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出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、新聘会计师事务所履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了审查，认为信永中和会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意将新聘会计师事务所事项提交公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议。
2、公司第四届董事会第十五次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2019年审计机构。
3、公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次新聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,自上述股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，为更好的适应公司未来业务发展需要，我们认可聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并同意将本事项提交公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议。
2、独立董事发表的独立意见：公司新聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，公司新聘审计机
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构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
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