第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-081
武汉中元华电科技股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议于2019年12月13日9时30分在公司综合楼二期二楼1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于2019年12月10日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5人。傅多女士、薛峰先生以通讯表决方式参加。公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁尹健先生、副总裁卢春明先生、副总裁兼董事会秘书董志刚先生、副总裁熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长兼总裁邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于新聘会计师事务所的议案》
此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司未来审计的需要，公司拟不再续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构。
经公司独立董事事前认可，公司董事会审计委员会审核，公司拟新聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场公允、合理的定价原则及结合委托的工作量决定2019年度的审计费用。
公司独立董事发表了事先认可意见及独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于新聘会计师事务所的公告》登载于中国证监会指定信息披
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露媒体巨潮资讯网。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
鉴于公司经营发展需求，拟将原经营范围：“计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、电力作业机器人及系统、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务；一、二、三类医疗器械的开发、研制、生产、批发兼零售及技术服务；医疗信息化领域的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗投资；健康管理；养老服务；医院管理服务（不含诊疗）；自有房屋租赁；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）”
变更为：
“计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、电力作业机器人及系统、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务；一、二、三类医疗器械的开发、研制、生产、批发兼零售及技术服务；医疗信息化领域的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗投资；健康管理；养老服务；医院管理服务（不含诊疗）；自有房屋租赁；物业管理；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）”
公司拟修改《公司章程》相关条款，《章程修正案》见附件一。
本次经营范围的变更及章程相关条款的修改以工商行政管理部门的核准结果为准。
修改后的《公司章程》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
三、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司定于2019年12月30日（星期一）下午14:00，在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
附件一
章程修正案
原章程内容 修改后章程内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备 计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备
与器件、电力作业机器人及系统、通讯、办 与器件、电力作业机器人及系统、通讯、办
公设备的开发、研制、生产、销售及技术服 公设备的开发、研制、生产、销售及技术服
务；信息系统集成及服务；一、二、三类医 务；信息系统集成及服务；一、二、三类医
疗器械的开发、研制、生产、批发兼零售及 疗器械的开发、研制、生产、批发兼零售及
技术服务；医疗信息化领域的技术开发、技 技术服务；医疗信息化领域的技术开发、技
术服务、技术咨询；医疗投资；健康管理； 术服务、技术咨询；医疗投资；健康管理；
养老服务；医院管理服务（不含诊疗）；自 养老服务；医院管理服务（不含诊疗）；自
有房屋租赁；自营和代理各类产品和技术的 有房屋租赁；物业管理；自营和代理各类产
进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的 品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁
产品和技术除外）。（依法须经审批的项目，止进出口的产品和技术除外）。（依法须经
经相关部门审批后方可开展经营活动） 审批的项目，经相关部门审批后方可开展经
营活动）
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