证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-094
深圳亚联发展科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2019年12月7日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年12月12日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
同意公司续聘具有证券、期货相关业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币500万元，保函额度人民币5,000万元，额度期限1年。由公司对该授信提供连带责任保证。公司以上担保由南京凌云股东大连爱源电子工程技术有限公司（以下简称“爱源电子”）按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。
董事会认为：南京凌云为公司控股子公司，公司直接持有南京凌云 59.02%的股权，南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云 59.02%的股权，南京凌云的股东爱源电子持有其 40.98%的股权。公司为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信额度人民币500万元，保函额度人民币5,000万元提供的担保由爱源电子按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。
具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司借款的议案》。
董事会认为：公司向上海即富借款有利于提高公司整体的资金使用效率，借款利率参照上海即富全资下属公司的贷款利率确定，定价公允，有利于公司整体发展。此次借款事项不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股子公司借款的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年12月30日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月14日
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