股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-056
爱仕达股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月13日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年12月12日－2019年12月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月12日15:00至2019年12月13日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共10名，代表股份184,411,203股，占公司有表决权股份总数的 54.1369%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，代表股份 184,319,102 股，占公司有表决权总股份的54.1099%。通过网络投票的股东4名，代表股份92,101股，占公司有表决权总股份的0.0270%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 6 名，代表股份 15,291,703股，占公司有表决权总股份的4.4891%。其中：通过现场投票的中小投资者2名，代表股份15,199,602股，占公司有表决权总股份的4.4621%。通过网络投票的中小投资者4名，代表股份92,101股，占公司有表决权总股份的0.0270%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
同意184,319,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9501％；反对92,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,199,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.3977％；反对92,101股，占出席会议中小股东所持股份的0.6023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》
同意184,319,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9501％；反对92,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,199,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.3977％；反对92,101股，占出席会议中小股东所持股份的0.6023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于土地收储事项的议案》
同意184,319,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9501％；反对92,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,199,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.3977％；反对92,101股，占出席会议中小股东所持股份的0.6023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李青、沈璐律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
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