证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-114
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.公司拟向（以下简称：“国唐汽车”）销售汽车零部件，金额不超过1亿元。
2.国唐汽车总经理为公司副总经理张新中先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5规定，本次交易构成关联交易。
3.高鸿股份第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司销售商品暨关联交易的议案》，本次关联交易不涉及关联董事，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
上述议案无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：国唐汽车有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：建湖县高新技术经济区南环路88号
法定代表人：张新中
注册资本： 25180万元
主营业务：汽车（新能源汽车）及配件、附件的设计、研发、生产、销售；汽车配件（除发动机）制造、销售；城市客车、轻型客车及配件、附件、客车底盘的设计、改装生产、销售及售后服务（以上项目涉及审批的凭审批文件经营）；汽车旧车及其配件、附件零售；普通货物仓储服务（除危险化学品和易燃易爆品）；钢结构安装（按资质证书经营）；计算机软硬件技术开发、销售、转让、咨询与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能网联软、硬件设备的技术开发、生产与技术服务；新能源汽车充电设备的批发、零售；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：91320925MA1XPDE183
股东情况：控股股东为：盐城智能向往科技有限公司；实际控制人为：自然人王海荣
2018年总资产475,642,347.97元，净资产320,710,507.18元，营业收入5,066,738.45元，净利润-27,350,221.57元；
2019年9月30日总资产247,017,062.58元，净资产240,965,309.07元，2019年1-9月营业收入1,353.98元，净利润-10,838,387.07元。
国唐汽车总经理为公司副总经理张新中先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5规定，本次交易构成关联交易。
经查询，国唐汽车不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟向国唐汽车销售汽车零部件，金额不超过1亿元。
四、交易的定价政策和定价依据
参照市场价格。
五、尚未签订协议
六、交易目的和对上市公司的影响
1.交易目的
公司自布局车联网以来逐步介入智能网联车领域，深入拓展并发展新能源电动汽车与智慧交通业务，公司拟凭借自身优势与汽车生产型企业合作，共同推进新能源公交车、智能网联车发展，加快推进公司智能网联车领域市场化落地。
2.影响
有利于推进公司在智能网联车领域自有产品市场化落地，促进产品的升级和换代，在智能网联汽车领域开拓市场，提升公司竞争力。
七、2019年1月1日至本公告日公司与该关联方未有关联交易发生
八、独立董事事前认可和独立意见
本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下：
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价原则符合市场竞争下的正常商业惯例，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可，公司董事会在召集、召开及决议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，程序合法有效。
九、备查文件
1、第八届第三十七次董事会会议决议；
2、独董意见。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2019年12月13日
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