证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-112
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第三十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2019年12月06日发出会议通知，于2019年12月13日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意公司向中信银行股份有限公司北京望京支行申请不超过5亿元综合授信，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过5亿元综合授信。
提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意公司为下属公司北京大唐高鸿科技发展有限公司向华硕电脑（上海）有限公司与华硕电脑（重庆）有限公司申请的合计不超过10亿元商业信用额度提供担保，期限不超过三年。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《对外担保公告》。
提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司销售商品暨关联交易的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意公司向国唐汽车有限公司销售汽车零部件，金额不超过1亿元。
独立董事发表如下意见：公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价原则符合市场竞争下的正常商业惯
例，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该关联交易
在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可，公司董事会在召集、召开及决议程
序符合有关法律法规及公司章程的规定，程序合法有效。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告《关联交易公告》。
四、审议通过《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：1票
同意公司终止2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目，并将剩余募集资金149,501,089.64元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充公司流动资金。
公司副董事长陈蕾女士本议案表决意见为弃权，原因为：本人为控股股东派出董事，接到公司董事会通知后，本人向公司控股股东相关部门征求意见，该事项相关审核流程至董事会召开日尚未完成，故本人无法出具意见。
独立董事发表如下意见：
公司本次终止实施“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”并将该项目剩余募集资金及利息收入（具体金额以转出日专户余额为准）永久补充流动资金，是基于市场环境变化及公司自建仓储物流平台已不适应现行市场发展需求情况下作出的谨慎决定。由于市场环境的变化，高鸿鼎恒自建仓储物流平台已无法适应公司业务发展的新需求，出于谨慎性考虑，公司先前在部分城市试点，投入资金可控，但若继续投资将不利于公司业务的发展。因此，及时终止该项目有利于维护股东利益，保护募集资金的有效使用，促进公司业务持续稳定发展，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。
公司本次终止实施“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金事项的审议、决策程序合法、合规，依法运作，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司终止实施“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”并将该项目剩余的募集资金及利息等收益用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司终止募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意召开公司2019年第九次临时股东大会审议如下议案：
1.《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
3. 《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案》（已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过）
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2019年12月13日
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