证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0093
林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）会议于2019年12月13日上午9:00在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于2019年12月7日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人（董事陈景功先生委托董事赵正斌先生出席本次会议并代为行使表决权），达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》
为聚焦公司主业，优化资产结构，董事会同意将公司持有的林州重机林钢钢铁有限公司100%的股权进行对外转让。目前，林州重机林钢钢铁有限公司已委托具有证券期货业务资格的审计机构、评估机构正在进行审计、评估工作，待审计、评估工作结束后，公司将与本次交易对方参照评估结果协商确定本次交易价格，并在2019年第二次临时股东大会召开前补充披露审计、评估报告，及交易对方、交易价格、拟签署交易协议的主要内容等相关信息。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-0095）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》
同意公司召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-0096）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
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