证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-078
北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会第二十六次（临时）会议决议公告本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月12日以书面及电子邮件形式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息，因本次临时监事会会议审议事项紧急，各监事同意本次监事会通知发出时间。会议于2019年12月13日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，李全跃、包楠监事出席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于变更公司经营范围、修改《公司章程》（修订稿）的议案
为了满足公司业务发展需要，将公司的经营范围修改为“生产医疗器械Ⅲ类：体外诊断试剂，Ⅱ类：生化分析系统、体外诊断试剂、临床检验器械，I类；电子设备；经营医疗器械Ⅲ类：临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）、临床检验器械， II类；I类；研究、开发医疗器械、体外诊断试剂、电子设备；销售自产产品；批发电子设备；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让。（该企业于2009年11月06日由内资企业变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”，变更后的经营范围以工商登记为准，变更按相关法律法规规定执行。由于公司经营范围的变更，及中国证监会对《上市公司章程指引》的修订，公司拟对《公司章程》中相应的内容进行修订，并提请股东大会授权董事会全权办理公司此次变更的一切相关事宜。
因本议案已对公司第三届监事会第二十五次会议审议通过的《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》的议案内容进行调整，故原议案不再提交相关股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十三日
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