证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-079
北京九强生物技术股份有限公司
《公司章程》修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第三届董事会第二十八次（临时）会议、第三届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>（修订稿）的议案》，同意变更经营范围，修改《公司章程》。
鉴于公司经营范围拟发生变更，同时根据中国证监会对《上市公司章程指引》的修订，公司需对《公司章程》作出如下修订：
原条款 修改后条款
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：许可经营项目：生产III类： 营范围：生产医疗器械Ⅲ类：体外诊断
体外诊断试剂、电子设备；批发 III 试剂，Ⅱ类：生化分析系统、体外诊断
类：临床检验分析仪器、体外诊断试 试剂、临床检验器械， I类；电子设
剂。一般经营项目：研究、开发医疗 备；经营医疗器械Ⅲ类：临床检验分析
器械、体外诊断试剂、电子设备；销 仪器及诊断试剂（含诊断试剂）、临床
售自产产品；批发电子设备；佣金代 检验器械， II类；I类；研究、开发医
理（拍卖除外）；货物进出口（不涉 疗器械、体外诊断试剂、电子设备；销
及国营贸易管理商品。涉及配额、许 售自产产品；批发电子设备；佣金代理
可证管理的商品的，按照国家有关规 （拍卖除外）；货物进出口（不涉及国
定办理申请）；技术咨询、技术服 营贸易管理商品,涉及配额、许可证管
务、技术培训、技术转让。 理商品的,按照国家有关规定办理申
请）；技术咨询、技术服务、技术培
训、技术转让。（该企业于2009年11
月 06日由内资企业变更为外商投资企
业；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动。）
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章 股份。但是，有下列情形之一的除外：
和本章程的规定，收购本公司的股 （一）减少公司注册资本；
份： （二）与持有本公司股份的其他公
（一）减少公司注册资本； 司合并；
（二）与持有本公司股票的其他 （三）将股份用于员工持股计划或
公司合并； 者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职 （四）股东因对股东大会作出的公
工； 司合并、分立决议持异议，要求公司收
（四）股东因对股东大会作出的 购其股份；
公司合并、分立决议持异议，要求公 （五）将股份用于转换上市公司发
司收购其股份的。 行的可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不得进行买 （六）上市公司为维护公司价值及
卖本公司股份的活动。 股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易 者法律法规和中国证监会认可的其他方
方式； 式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方 （三）项、第（五）项、第（六）项规
式。 定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因 三条第一款第（一）项、第（二）项规
收购本公司股份的，应当经股东大会 定的情形收购本公司股份的，应当经股
决议。公司依照第二十三条规定收购 东大会决议；公司因本章程第二十三条
本公司股份后，属于第（一）项情形 第一款第（三）项、第（五）项、第
的，应当自收购之日起10日内注销； （六）项规定的情形收购本公司股份
属于第（二）项、第（四）项情形 的，可以依照本章程的规定或者股东大
的，应当在6个月内转让或者注销。 会的授权，经三分之二以上董事出席的
公司依照第二十三条第（三）项 董事会会议决议。
规定收购的本公司股份，将不超过本 公司依照本章程第二十三条第一款
公司已发行股份总额的5%；用于收购 规定收购本公司股份后，属于第（一）
的资金应当从公司的税后利润中支 项情形的，应当自收购之日起 10日内
出；所收购的股份应当 1年内转让给 注销；属于第（二）项、第（四）项情
职工。 形的，应当在6个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总
额的 10%，并应当在 3年内转让或者
注销。
第四十四条 本公司召开股东大会 第四十四条 本公司召开股东大会
的地点为：公司住所地或者股东大会 的地点为：公司住所地或者股东大会通
通知中指定的其他地点。 知中指定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场会议
议形式召开。公司还可以提供网络或 形式召开。公司还将提供网络投票的方
其他方式为股东参加股东大会提供便 式为股东参加股东大会提供便利。股东
利。股东通过上述方式参加股东大会 通过上述方式参加股东大会的，视为出
的，视为出席。 席。
股东可以亲自出席股东大会，也 股东可以亲自出席股东大会，也可
可以委托代理人代为出席和表决。股 以委托代理人代为出席和表决。股东应
东应当以书面形式委托代理人，由委 当以书面形式委托代理人，由委托人签
托人签署或者由其以书面形式委托的 署或者由其以书面形式委托的代理人签
代理人签署；委托人为法人的，应当 署；委托人为法人的，应当加盖法人印
加盖法人印章或者由其正式委任的代 章或者由其正式委任的代理人签署。
理人签署。
第九十一条 出席股东大会的股 第九十一条 出席股东大会的股
东，应当对提交表决的提案发表以下 东，应当对提交表决的提案发表以下意
意见之一：同意、反对或弃权。 见之一：同意、反对或弃权。证券登记
未填、错填、字迹无法辨认的表 结算机构作为内地与香港股票市场交易
决票、未投的表决票均视为投票人放 互联互通机制股票的名义持有人，按照
弃表决权利，其所持股份数的表决结 实际持有人意思表示进行申报的除外。
果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
第九十八条 董事由股东大会选举 第九十八条 董事由股东大会选举
或更换，任期三年。董事任期届满， 或者更换，并可在任期届满前由股东大
可连选连任，其中独立董事连任时间 会解除其职务。董事任期三年，任期届
不得超过六年。董事在任期届满以 满可连选连任，其中独立董事连任时间
前，股东大会不能无故解除其职务。 不得超过六年。
董事任期从就任之日起计算，至 董事任期从就任之日起计算，至本
本届董事会任期届满时为止。董事任 届董事会任期届满时为止。董事任期届
期届满未及时改选，在改选出的董事 满未及时改选，在改选出的董事就任
就任前，原董事仍应当依照法律、行 前，原董事仍应当依照法律、行政法
政法规、部门规章和本章程的规定， 规、部门规章和本章程的规定，履行董
履行董事职务。 事职务。
董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由总经理或者其他高级管
管理人员兼任，但兼任总经理或者其 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高
他高级管理人员职务的董事以及由职 级管理人员职务的董事以及由职工代表
工代表担任的董事，总计不得超过公 担任的董事，总计不得超过公司董事总
司董事总数的二分之一。 数的二分之一。
第一百二十七条 专门委员会全部 第一百二十七条 专门委员会全部
由董事组成，委员会成员应为单数， 由董事组成，委员会成员应为单数，并
并不得少于三名。其中审计委员会、 不得少于三名。其中审计委员会、薪酬
薪酬与考核委员会、提名委员会中独 与考核委员会、提名委员会中独立董事
立董事应占多数并担任召集人，审计 应占多数并担任召集人，审计委员会中
委员会中至少有一名独立董事是会计 至少有一名独立董事是会计专业人士，
专业人士。 并由会计专业人士担任召集人。
第一百三十七条 在公司控股股 第一百三十七条 在公司控股股东
东、实际控制人单位担任除董事以外 单位担任除董事、监事以外其他行政职
其他职务的人员，不得担任公司的高 务的人员，不得担任公司的高级管理人
级管理人员。 员。
本次章程修正案已经公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2019年12月13日
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