江苏南大光电材料股份有限公司
章程修订情况对照表
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10号）等法律法规的规定，结合公司实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
条 款 本次修订前 本次修订后
公司住所：苏州工业园区翠薇街 公司住所：苏州工业园区胜浦平
第五条 9号月亮湾国际中心7楼。邮政编码：胜路67号。邮政编码：215126。
215123。
公司在下列情况下，可以依照法 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的 律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他
公司合并； 公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划
第二十三 （四）股东因对股东大会作出的 或者股权激励；
条 公司合并、分立决议持异议，要求公 （四）股东因对股东大会作出的
司收购其股份的。 公司合并、分立决议持异议，要求公
除上述情形外，公司不进行买卖 司收购其股份；
本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
公司收购本公司股份，可以选择 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律法规
（一）证券交易所集中竞价交易 和中国证监会认可的其他方式进行。
第二十四 方式； 公司因本章程第二十三条第一款
条 （二）要约方式； 第（三）项、第（五）项、第（六）
（三）中国证监会认可的其他方 项规定的情形收购本公司股份的，应
式。 当通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第（一） 公司因本章程第二十三条第一款
项至第（三）项的原因收购本公司股 第（一）项、第（二）项规定的情形
份的，应当经股东大会决议。公司依 收购本公司股份的，应当经股东大会
照本章程第二十三条规定收购本公司 决议；公司因本章程第二十三条第一
股份后，属于第（一）项情形的，应 款第（三）项、第（五）项、第（六）
当自收购之日起10日内注销；属于第 项规定的情形收购本公司股份的，可
（二）项、第（四）项情形的，应当 以依照本章程的规定或者股东大会的
在6个月内转让或者注销。 授权，经三分之二以上董事出席的董
第二十五 公司依照本章程第二十三条第 事会会议决议。
条 （三）项规定收购的本公司股份，将 公司依照本章程第二十三条第一
不超过本公司已发行股份总额的5%； 款规定收购本公司股份后，属于第
用于收购的资金应当从公司的税后利 （一）项情形的，应当自收购之日起
润中支出；所收购的股份应当3年内 10日内注销；属于第（二）项、第（四）
转让给职工或者注销。 项情形的，应当在6个月内转让或者
注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的，
公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的10%，并
应当在3年内转让或者注销。
公司召开股东大会的地点为公司 公司召开股东大会的地点为公司
住所地或会议通知中列明的其他地 住所地或会议通知中列明的其他地
点。股东大会将设置会场，以现场会 点。股东大会将设置会场，以现场会
第四十四 议形式召开。公司还将提供网络或其 议形式召开。公司还将提供网络投票
条 他方式为股东参加股东大会提供便 的方式为股东参加股东大会提供便
利。股东通过上述方式参加股东大会 利。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。 的，视为出席。
会务常设联系人姓名、电话号码。 会务常设联系人姓名、电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体
内容。拟讨论的事项需要独立董事发 内容。拟讨论的事项需要独立董事发
表意见的,发布股东大会通知或补充 表意见的,发布股东大会通知或补充
通知时将同时披露独立董事的意见及 通知时将同时披露独立董事的意见及
理由。 理由。
股东大会采用网络或其他方式 股东大会采用网络投票方式的,
第五十五 的,应当在股东大会通知中明确载明 应当在股东大会通知中明确载明网络
条第（五）网络或其他方式的表决时间及表决程 投票方式的表决时间及表决程序。股
款 序。股东大会网络或其他方式投票的 东大会网络投票的开始时间不得早于
开始时间,不得早于现场股东大会召 股东大会召开当日上午9∶15，并不
开前一日下午3:00,并不得迟于现场 得迟于现场股东大会召开当日上午
股东大会召开当日上午9:30,其结束 9:30,其结束时间不得早于现场股东
时间不得早于现场股东大会结束当日 大会结束当日下午3:00。
下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间
股权登记日与会议日期之间的间 隔应当不多于7个工作日。股权登记
隔应当不多于7个工作日。股权登记 日一旦确认,不得变更。
日一旦确认,不得变更。
董事由股东大会选举或更换，每 董事由股东大会选举或者更换，
第九十六 届任期三年。董事任期届满，可连选 并可在任期届满前由股东大会解除其
条第（一）连任。董事在任期届满以前，股东大 职务。董事任期三年，任期届满可连
款 会不得无故解除其职务。 选连任。
董事会下设战略委员会、审计委 董事会下设战略委员会、审计委
员会、薪酬和考核委员会，委员会成 员会、薪酬和考核委员会，委员会成
员应为单数，并不得少于三名。其中，员应为单数，并不得少于三名。其中，
战略委员会成员中应当至少有一名独 战略委员会召集人由战略委员会委员
立董事，召集人由战略委员会委员选 选举产生；审计委员会、薪酬和考核
第一百零 举产生；审计委员会、薪酬和考核委 委员会成员中应当有半数以上的独立
六条第三 员会成员中应当有半数以上的独立董 董事，并由独立董事担任召集人。审
款 事，并由独立董事担任召集人。审计 计委员会的召集人应为会计专业人
委员会的召集人应为会计专业人士。 士。专门委员会对董事会负责，依照
本章程和董事会授权履行职责，提案
应当提交董事会审议决定。董事会负
责制定专门委员会工作规程，规范专
门委员会的运作。
在公司控股股东、实际控制人单 在公司控股股东单位担任除董
第一百二 位担任除董事以外其他职务的人员， 事、监事以外其他行政职务的人员，
十六条 不得担任公司的高级管理人员。 不得担任公司的高级管理人员。
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本议案经董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过后方可生效。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2019年12月13日
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