证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-074
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届董事会第十九次会议。公司董事陈坤江、张海川、熊科佳、代昆、刘鹏、朱鸣学、李挥出席会议，监事列席会议。
本次会议已于2019年12月6日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。
本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于公司与客户签署债务重组协议的议案》；
公司及全资子公司天柏宽带网络技术（北京）有限公司与河南广播电视网络股份有限公司建立了长期稳定的合作关系，历年来公司按合同约定向其提供了全面的业务和技术支持，履行合同职责，豫广网络对此表示认可。但受行业发展、技术进步、环境变化等因素的影响，加之行业竞争激烈，导致豫广网络用户流失及用户退订率上升，给豫广网络带来了一定的利益损失，豫广网络向公司提出希望减免一部分债务的要求。基于双方多年良好的合作基础以及未来双方拟在新的业务领域开展长期持续的合作，同时考虑客户资金状况和公司的资金压力，双方本着互谅互让、持续合作的原则，通过充分沟通，为加快公司应收账款回收，防范经营风险，落实双方往来款项的债务偿付问题，经双方充分沟通，达成债务重组方案。
《关于公司与客户签署债务重组协议的公告》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
2、审议《关于注销全资子公司的议案》；
公司根据现阶段战略规划考虑和天柏宽带网络技术（北京）有限公司的实际运作情况，为优化公司现有资源配置，降低管理成本，提升公司资产运营效率，增加公司整体经营效益，经审慎研究，公司董事会决定注销全资子公司天柏宽带网络技术（北京）有限公司。
《关于注销全资子公司的公告》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议《关于召开2019年度第五次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年12月30日召开2019年第五次临时股东大会。
《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2019年12月13日
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