证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-152
恺英网络股份有限公司关于变更会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，并提交公司2019年第四次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所情况说明
公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务，为进一步提高公司规范治理水平，综合考虑公司未来发展和审计需要，决定终止公司与天职国际会计师事务所的合作，改聘华兴会计师事务所为公司2019年度审计机构，负责公司财务报表及内部控制审计工作，具体费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。
公司已就变更会计师事务所事项与天职国际会计师事务所进行了事前沟通和协商。公司董事会对天职国际会计师事务所长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘任会计师事务所情况
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91350100084343026U
执行事务合伙人：林宝明
成立日期：2013年12月9日
营业期限：2013年12月9日至无限期
企业地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
业务资质：华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司第四届董事会审计委员会对华兴会计师事务所进行了审查，认为华兴会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计需求，同意向董事会提议由华兴会计师事务所为公司提供2019年度审计服务。
2、公司于2019年12月13日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意终止公司与天职国际会计师事务所的合作，改聘华兴会计师事务所为公司2019年度审计机构，负责公司财务报表及内部控制审计工作，具体费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
3、公司于2019年12月13日召开的第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为，华兴会计师事务所具备执行证券、期货相关执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求。因此，同意公司2019年度审计机构由天职国际会计师事务所变更为华兴会计师事务所。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。因此，我们同意公司聘任华兴会计师事务所为公司2019年度审计机构，同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
独立董事独立意见：华兴会计师事务所能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司聘任华兴会计师事务所为公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司聘任华兴会计师事务所为公司2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
2019年12月14日
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